Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)

Programme de la formation

 

 

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :

 

En partenariat avec Grant Thornton

 

Contexte réglementaire et définition

  • Les dispositions européennes (3ème et 4ème directives)
  • Les dispositions nationales
  • Les principes d'application sectoriels
  • Définitions
  • Comprendre les principes généraux de Solvabilité II en matière de conformité

Typologie de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

  • Les typologies de blanchiment de capitaux
  • Les typologies de financement du terrorisme

Volet préventif : comment construire un dispositif LCB/FT opérationnel ?

  • Les fondamentaux
  • La classification des risques et les vigilances associées
  • La notion de soupçon
  • Le gel des avoirs
  • Les acteurs clés du dispositif
  • Les impacts organisationnels

Volet répressif : quels sont les risques et les sanctions encourues ?

  • Le risque d’image
  • Le risque pénal
  • Le risque réglementaire (ACPR)

Le dispositif LCB/FT dans Solvabilité II

  • Le rôle du juridique, de la conformité, du contrôle interne et de l’audit interne
  • Quels reportings réalisés et à qui ?

 

En pratique


Prochaine date :
3 décembre 2018

Horaires :
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix : 1 220 € HT + TVA 20%, soit 1 464 € TTC.

Lieu : Caritat, 5 rue Tronchet Paris 8ème
Indication d'hébergement

Session suivante : En 2019 (également disponible en intra-entreprise sur demande)

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
- Tél : 01 85 34 72 00

- Mail : hotel@elyseeshotels.com
- Site web : http://elysees.hotusa.com/caritat/
Précisez que vous venez de la part de Caritat.

Qui anime cette formation ?

patricia pombo
Patricia POMBO
Manager en Gestion des Risques et Conformité au sein du Groupe Grant Thornton.