Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Contexte réglementaire et définition

  • Les dispositions européennes (3ème et 4ème directives)
  • Les dispositions nationales
  • Les principes d’application sectoriels
  • Définitions
  • Comprendre les principes généraux de Solvabilité II en matière de conformité

Typologie de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

  • Les typologies de blanchiment de capitaux
  • Les typologies de financement du terrorisme

Volet préventif : comment construire un dispositif LCB/FT opérationnel ?

  • Les fondamentaux
  • La classification des risques et les vigilances associées
  • La notion de soupçon
  • Le gel des avoirs
  • Les acteurs clés du dispositif
  • Les impacts organisationnels

Volet répressif : quels sont les risques et les sanctions encourues ?

  • Le risque d’image
  • Le risque pénal
  • Le risque réglementaire (ACPR)

Le dispositif LCB/FT dans Solvabilité II

  • Le rôle du juridique, de la conformité, du contrôle interne et de l’audit interne
  • Quels reportings réalisés et à qui ?
Formation proposée en partenariat avec :
Date

3 décembre 2018

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1220 € HT
  • TVA 20%
  • 1464 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

27 mai 2019

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Patricia POMBO

Manager en Gestion des Risques et Conformité au sein du Groupe Grant Thornton.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux responsables LCB/FT, contrôle interne, conformité, juristes… des mutuelles et institutions de prévoyance, des sociétés d’assurance, de courtage.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre les obligations issues de la 3ème directive et disposer des principaux points clés pour mettre en place un dispositif LCB/FT conforme aux attentes réglementaires.

Comment ?

Par un exposé pédagogique des différents aspects théoriques (contexte réglementaire et définition…) sur la LCB/FT et la présentation des différents éléments d’un dispositif LCB/FT à travers des exemples concrets, enrichis par les échanges entre participants. Des cas pratiques seront proposés, afin d’élaborer une classification des risques et d’étudier les opérations à réaliser en fonction des natures des produits.

Quels sont les prérequis ?

Aucun.

Points forts

  • Une formation très complète et riche
  • Une formation présentant les points réglementaires à travers des exemples concrets

Témoignages

  • «Formation très intéressante. Une formatrice à l'écoute, répond aux questions. »SC, Opératrice de production - ANRH
  • «Patricia POMBO est très agréable, vraiment un livre ouvert. »SS, Assistante d'audit et de contrôle interne – GROUPAMA GAN VIE
  • «Bonne formation, très bien documentée avec un bon échange avec la formatrice. »LL, Contrôleur Interne – MUTUALIA
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