Module 1 – Fraudes interne et externe

• Activités : définitions, différences entre fraude interne, fraude externe, abus, erreur et opportunisme.
• Atelier : quiz de distinction.
• Livrable : grille des catégories de fraude.

Module 2 – Schémas de fraude externe

• Activités : clients, tiers, prestataires, réseaux, faux documents, usurpation et fausses déclarations.
• Atelier : mini-cas et signaux faibles.
• Livrable : checklist des alertes externes.

Module 3 – Risques de fraude interne

• Activités : conflits d’intérêts, contournements, manipulation de données, collusion et accès sensibles.
• Atelier : scénario interne et failles de contrôle.
• Livrable : cartographie des vulnérabilités internes.

Module 4 – Prévention, détection et traitement

• Activités : politique antifraude, séparation des tâches, habilitations, contrôles, alertes, signalement et audit.
• Atelier : questions utiles au conseil.
• Livrable : grille de supervision.

Module 5 – Indicateurs et priorités

• Activités : incidents, alertes, dossiers suspects, pertes évitées, délais, plans d’action et suites données.
• Atelier : mini-tableau de bord antifraude.
• Livrable : 8 à 10 indicateurs de supervision.

Module 6 – Feuille de route administrateurs

• Activités : auto-diagnostic et priorisation.
• Atelier : trois demandes de suivi à inscrire à l’ordre du jour.
• Livrable : feuille de route à six mois.

Conclusion

• Activités : synthèse des messages clés.
• Atelier : tour de table sur l’action prioritaire.
• Livrable : engagement individuel ou collectif.