Module 1 – LCB-FT, corruption et gouvernance

• Activités : enjeux LCB-FT, anticorruption, sanctions, réputation et responsabilité des instances.
• Atelier : quiz pour distinguer conseil, direction générale et fonctions opérationnelles.
• Livrable : grille de lecture des responsabilités.

Module 2 – Identifier les risques LCB-FT et corruption

• Activités : risques liés aux bénéficiaires effectifs, flux atypiques, tiers, partenaires, délégataires, conflits d’intérêts et opérations sensibles.
• Atelier : cas anonymisé pour repérer facteurs de risque et points de vigilance.
• Livrable : checklist des situations à risque.

Module 3 – Cartographie, vigilance et contrôles

• Activités : cartographie, niveaux de vigilance, connaissance client, suivi des tiers, contrôles et rôle du contrôle interne.
• Atelier : lecture d’une cartographie pour formuler les bonnes questions.
• Livrable : grille de questions sur risques, contrôles et plans d’action.

Module 4 – Supervision, indicateurs et alertes

• Activités : indicateurs conseil : alertes, dossiers sensibles, incidents, retards, formations, contrôles et plans d’action.
• Atelier : construction d’un mini-tableau de bord de supervision.
• Livrable : tableau de bord avec 8 à 10 indicateurs clés.

Module 5 – Arbitrages sensibles et réputation

• Activités : déclaration de soupçon, relation à risque, incident, conflit d’intérêts, cadeau ou tiers exposé.
• Atelier : décider de poursuivre, renforcer les contrôles, alerter, suspendre ou documenter.
• Livrable : fiche réflexe avant décision sensible.

Module 6 – Feuille de route LCB-FT et anticorruption

• Activités : auto-diagnostic de maturité du dispositif.
• Atelier : définir trois actions prioritaires à six mois.
• Livrable : feuille de route à suivre en conseil ou comité spécialisé.

Conclusion

• Activités : synthèse des messages clés et engagements de suivi.
• Atelier : tour de table sur l’action prioritaire retenue.
• Livrable : engagement individuel ou collectif.