Module 1 – Entrer dans le dossier et repérer les premiers signaux

• Activité : lecture d’un signalement gestionnaire et identification des éléments visibles.
• Atelier : classer ce que l’on voit, ce qu’il faut vérifier et ce que l’on ne peut pas conclure.
• Livrable : fiche de première analyse du signalement.

Module 2 – Sécuriser le traitement dans le cadre réglementaire

• Activité : repérer les données utilisables, les traces à conserver et les acteurs à solliciter.
• Atelier : appliquer les réflexes de traçabilité et de proportionnalité au cas fil rouge.
• Livrable : fiche réflexe cadre 2026

Module 3 – Analyser un document suspect

• Activité : contrôler une facture, un devis ou un justificatif transmis dans le dossier.
• Atelier : distinguer irrégularité formelle, anomalie métier et indice de fraude.
• Livrable : check-list de contrôle documentaire.

Module 4 – Identifier les typologies de fraude et les nouvelles menaces

• Activité : comparer fraudes classiques, documents manipulés, usurpations numériques et signaux issus des canaux digitaux.
• Atelier : classer des situations selon leur nature et leur niveau de risque.
• Livrable : grille de signaux faibles et typologie comparée.

Module 5 – Objectiver la suspicion par les données et les partenaires

• Activité : croiser le dossier avec l’historique prestations, les remboursements, le tiers-payant et le réseau de soins.
• Atelier : repérer les atypies et formuler des demandes d’information proportionnées.
• Livrable : matrice d’analyse des atypies et fiche de sollicitation partenaire.

Module 6 – Qualifier, décider et formaliser

• Activité : distinguer faits, indices, hypothèses et preuves, puis préparer une décision.
• Atelier : simulation de comité fraude et rédaction d’une alerte opérationnelle.
• Livrable : trame d’investigation, matrice de décision, note courte et plan d’action à 30 jours.