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Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour en novembre 2022

Programme de la formation

Contexte réglementaire et définition

  • Les dispositions européennes (3ème et 4ème directives)
  • Les dispositions nationales
  • Les principes d’application sectoriels
  • Définitions

Typologie de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

  • Les typologies de blanchiment de capitaux
  • Les typologies de financement du terrorisme

Volet préventif : comment construire un dispositif LCB/FT opérationnel ?

  • Les fondamentaux
  • La classification des risques et les vigilances associées
  • La notion de soupçon
  • Le gel des avoirs
  • Les acteurs clés du dispositif
  • Les impacts organisationnels

Volet répressif : quels sont les risques et les sanctions encourues ?

  • Le risque d’image
  • Le risque pénal
  • Le risque réglementaire (ACPR)

Le dispositif LCB/FT dans Solvabilité II

  • Le rôle du juridique, de la conformité, du contrôle interne et de l’audit interne
  • Quels reportings réalisés et à qui ?
Formation proposée en partenariat avec :
Date
4 décembre 2023
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)
Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1350 € HT
  • TVA 20%
  • 1620 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2024

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Nos formateurs

Katell MORVAN

Associée, Commissaire aux comptes au sein du Groupe Grant Thornton. Elle intervient depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'assurance avec une expérience dans le domaine réglementaire, des dispositifs de maitrise des risques et des processus d'élaboration de l'information comptable et financière.

Clélia LEFEVRE

Clélia supervise des missions d'audit de délégataires de gestion et de courtiers en assurance (revue des processus de souscription, de gestion des sinistres, de qualité des données transmises, dispositifs LCB-FT, conformité réglementaire, dispositif anti-fraude).

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux responsables LCB/FT, contrôle interne, conformité, juristes… des mutuelles et institutions de prévoyance, des sociétés d’assurance, de courtage.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre les obligations issues de la 3ème directive et disposer des principaux points clés pour mettre en place un dispositif LCB/FT conforme aux attentes réglementaires.

Quels objectifs pédagogiques ?

Appréhender la définition de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) et des typologies associées.

Expliquer les exigences réglementaires.

Déployer un dispositif opérationnel de LCB/FT.

Quelles méthodes mobilisées ?

Par un exposé pédagogique des différents aspects théoriques (contexte réglementaire et définition…) sur la LCB/FT et la présentation des différents éléments d’un dispositif LCB/FT à travers des exemples concrets, enrichis par les échanges entre participants. Des cas pratiques seront proposés, afin d’élaborer une classification des risques et d’étudier les opérations à réaliser en fonction des natures des produits.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

Points forts

  • Une formation très complète et riche
  • Une formation présentant les points réglementaires à travers des exemples concrets

Témoignages

  • «Formation très intéressante. Une formatrice à l'écoute, répond aux questions. »SC, Opératrice de production - ANRH
  • «Patricia POMBO est très agréable, vraiment un livre ouvert. »SS, Assistante d'audit et de contrôle interne – GROUPAMA GAN VIE
  • «Bonne formation, très bien documentée avec un bon échange avec la formatrice. »LL, Contrôleur Interne – MUTUALIA
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