Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour le 5 janvier 2024

Programme de la formation

Contexte réglementaire et définition

  • Les dispositions européennes (3ème et 4ème directives)
  • Les dispositions nationales
  • Les principes d’application sectoriels
  • Définitions

Typologie de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

  • Les typologies de blanchiment de capitaux
  • Les typologies de financement du terrorisme

Volet préventif : comment construire un dispositif LCB/FT opérationnel ?

  • Les fondamentaux
  • La classification des risques et les vigilances associées
  • La notion de soupçon
  • Le gel des avoirs
  • Les acteurs clés du dispositif
  • Les impacts organisationnels

Volet répressif : quels sont les risques et les sanctions encourues ?

  • Le risque d’image
  • Le risque pénal
  • Le risque réglementaire (ACPR)

Le dispositif LCB/FT dans Solvabilité II

  • Le rôle du juridique, de la conformité, du contrôle interne et de l’audit interne
  • Quels reportings réalisés et à qui ?
Formation proposée en partenariat avec :
Date
21 juin 2024
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)
Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1350 € HT
  • TVA 20%
  • 1620 € TTC
Lieu

TEAMS, En distanciel, via application

Session suivante

5 novembre 2024

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Patrick ROLLIER

Spécialiste de la lutte contre la fraude externe en assurance de personnes, il a développé une véritable expertise en presque 15 ans de carrière. Il a principalement exercé au sein du groupe Malakoff Médéric, puis Malakoff Médéric-Humanis.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux responsables LCB/FT, contrôle interne, conformité, juristes… des mutuelles et institutions de prévoyance, des sociétés d’assurance, de courtage.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre les obligations issues de la 3ème directive et disposer des principaux points clés pour mettre en place un dispositif LCB/FT conforme aux attentes réglementaires.

Quels objectifs pédagogiques ?

Appréhender la définition de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) et des typologies associées.

Expliquer les exigences réglementaires.

Déployer un dispositif opérationnel de LCB/FT.

Quelles méthodes mobilisées ?

Par un exposé pédagogique des différents aspects théoriques (contexte réglementaire et définition…) sur la LCB/FT et la présentation des différents éléments d’un dispositif LCB/FT à travers des exemples concrets, enrichis par les échanges entre participants. Des cas pratiques seront proposés, afin d’élaborer une classification des risques et d’étudier les opérations à réaliser en fonction des natures des produits.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

Points forts

  • Une formation très complète et riche
  • Une formation présentant les points réglementaires à travers des exemples concrets

Témoignages

  • «Formation très intéressante. Une formatrice à l'écoute, répond aux questions. »SC, Opératrice de production - ANRH
  • «Patricia POMBO est très agréable, vraiment un livre ouvert. »SS, Assistante d'audit et de contrôle interne – GROUPAMA GAN VIE
  • «Bonne formation, très bien documentée avec un bon échange avec la formatrice. »LL, Contrôleur Interne – MUTUALIA
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